АО «ЮТ РОС»-вывод капитала за рубеж; ООО «Лад» ИНН 7704311340- до ликвидации фиктивные тендеры, отмывание денежных средств, в черном списке ЦБ РФ; ООО «Мидем» ИНН 7704435138 ген.директор Черехович Максим (отсидел 12 лет за покушение на убийство) учредитель Черехович Демьян Михайлович и Черехович М.М.- легализация и обналичка денежных средств через строительные подряды и изготовление стройматериалов.
ООО "ВЕЛИС" ИНН: 7718680690-фиктивные договора аренды, мнимые сделки, занижение арендной ставки, плата за аренду наличными; ООО "Бьюти и Ко" ИНН: 7704176050- легализация и отмывание; ООО "РИТАРТ"ИНН: 7718630795- обналичка, легализация и отмывание; ООО «ВЭРИТАС» юридическая фирма- рейдерский захват общедолевой собственности на Романовом переулке д.3 стр.1, стр.6; ООО "Велс" ИНН 7704395904 -фиктивные договора подряда, аренды, фиктивные тендеры, легализация и отмывание; ООО "Ртф" ИНН 7704395510 - фиктивные договора подряда, аренды, фиктивные тендеры, легализация и отмывание; ИП Черехович Максим Михайлович ИНН 772472501914- фиктивные договора на обслуживание автотранспорт, обналичка;